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PT南洋诈骗成群国企764242红牡丹心水网站

时间:2020-01-19 来源:本站原创 作者:admin

  一个普普通通的贸易公司,怎样让众多国有商业银行、大型国企、上市公司深陷商业诈骗的泥沼

  自3月15日到4月12日,上海市第二中级人民法院的一系列公告,揭开了一个骗贷大案的面纱:案件嫌疑人、PT南洋(相关行情)控股方上海华宇融投资发展有限公司(以下简称“华宇融”)为被告,原告则包括工商银行、华夏银行、招商银行(相关行情)、深圳发展银行等多家银行在上海的分支机构。

  知情人士透露,华宇融系实际控制人沈德兴(父)、沈士渊(子)、冯廷斌、陈某等目前均已离境或失踪,数亿资金已全部转移至境外;此外,包括宝钢、上海医药(相关行情)工业公司等国有企业,都可能遭受较大损失。

  而在这个金额巨大、牵涉极多的经济案件背后,还有华宇融重组上市公司PT南洋的一系列精心编织的“故事”。

  骗贷大案上海市第二中级人民法院2002年3月15日发布的第54号、第61号、国港彩一肖两码资料 内球员才是基石!论奈何冲破CBA选外援的头脑第68号、第70号、第71号公告,最先使得华宇融涉嫌骗贷的行为曝光。

  在第68号及第70号公告中,中国工商银行普陀支行请求判令上海宝营金属材料有限公司(以下简称“上海宝营”)、华宇融公司对上海大众药业有限公司(以下简称“大众药业”)所欠借款1460万元人民币及利息承担连带责任。在第61号公告中,工商银行上海市虹口支行则要求判令上海宝营归还其贷款1500万元及利息;判令大众药业对上海宝营所欠债务承担连带责任。

  在第54号、第67号、第71号公告中,华夏银行上海分行请求判令华宇融公司对大众药业所欠借款本金人民币共3160万元及利息承担连带责任,并归还借款本金人民币2000万元及利息。

  这还只是开头。招商银行和深发展(相关行情)多日后也加入了原告行列:在4月5日的第111号公告中,招商银行上海四平支行要求判令上海宝立金属制品有限公司(以下简称“上海宝立”)归还其贷款1000万元及利息;

  要求上海申营实业有限公司(以下简称“上海申营”)、上海宝营对上海宝立所欠的债务承担连带责任。

  在4月12日的第114号公告中,深圳发展银行上海外滩支行也向法院起诉,请求判令上海宝营支付商业承兑汇票款人民币1000万元并承担诉讼费;同时,请求判令上海宝协矿产发展有限公司(以下简称“上海宝矿”)对上海宝营向其已支付的商业承兑汇票款1000万元承担连带责任。

  知情人士透露,更有持有6%大众药业的上海医药工业有限公司,因为替大众药业流动资金借款提供了5120万元的担保,也卷入其中。

  从上海市工商行政管理局,记者查知:该公司原系深圳公司,成立于1995年,于1999年2月4日迁移至上海,注册资本1亿元,原出资人为广东富怡贸易有限公司、陈某等,法定代表人古超然;2001年9月后,公司100%股权进行了转让,出资方出现了重大变更。

  最大股东变更为上海申营,该公司出资4000万元,占40%,其余出资人均为自然人股东:沈德兴出资3000万元;沈静娟出资500万元;冯廷斌出资300万元;另外两名个人出资人王某、钱某持有剩余股份,在股东履历上,此二人均系上海宝营员工。法定代表人由冯廷斌出任。

  上海宝营则成立于1997年8月5日,隶属于上海市宝协区经济协作办,起先注册资金1000万元人民币,后增资至3000万元,法定代表人沈士渊。2001年8月前,该公司再次增资至1.16亿元,其中华宇融出资8600万元,沈士渊出资2400万元,上海宝矿出资600万元,法定代表人更换为冯廷斌。在上海宝营中,沈士渊是老板,沈德兴被称为“老爷子”。

  上海申营也是在1999年较早时间,由沈氏家族注册成立。该公司注册资本4850万元,其中沈德兴投资4650万元,沈静娟投资200万元。

  有上海宝营的管理人员告诉记者,沈德兴、沈士渊父子系上海市宝山地区杨行镇本地人。而冯廷斌祖籍兰州,曾在武汉等地做过贸易。沈士渊、冯廷斌年龄均在30岁上下。

  这位不愿具名的管理人员说,长期以来,沈氏父子一直利用其在宝山的便利从事钢铁贸易。如上海宝营1999年贸易额即超过亿元人民币,并成为宝钢集团、广钢集团珠江钢铁公司的指定代理商,在上海本地钢材贸易商中“排名前十位”。

  这位管理人员说,1999年后,“利用几个关联公司,通过相互担保、票据贴现等手段,沈氏父子资金的盘子越做越大”。

  华宇融的主要关联企业,还有其持股94%的大众药业,以及持股99%的上海大众许昌生化。

  票据融资怪圈有在宝山一家商业银行的知情人士告诉记者,沈氏父子利用上海宝营、上海申营、华宇融三个公司作为融资工具,融资金额高达3亿元,其中相当部分是票据融资。如上海申营曾用深发展上海外滩支行的银票,从工商银行办理贴现近2000万元,出票人为上海宝营;2002年2月初,该公司又持两张商票贴现近1600万元,出票人、承兑人为上海宝钢冶金建设公司钢管有限公司(简称“上海宝冶”)华宇融大量开出商业票据“主要是依托宝钢的三产企业,比如上海宝立和上海宝冶”。前者为宝钢集团成员企业,后者则属外围企业。

  这位知情人士透露说,商票由于是企业承兑,风险大,银行操作通常非常谨慎。当然,“宝钢由于信誉极好,它和下属公司的商票是例外”。

  2001年12月,华宇融系资金周转不灵,上海宝营对深发展的数千万欠款无法按时清偿,资金链断裂,华宇融就此崩盘。

  该知情人士进一步表示,通过往来贸易,利用关联公司从银行套取资金,已成为部分公司的主要融资模式。

  “玩弄”股市不过,在众多证券业研究人士的记忆中,华宇融首次浮现身影,还是在上市公司PT南洋2001年6月发布的一则公告中。

  2001年6月,PT南洋发布公告称,华宇融通过协议受让方式,取得海南成功投资有限公司80%的股权,从而间接成为PT南洋的控股股东。沈士渊随即召开股东大会,就任PT南洋董事长,一直到2002年2月25日辞职。

  有接近沈士渊的知情人士透露,沈当时的想法是,通过市场买一个壳来进行资产重组,然后再配股圈钱,或把壳再高价卖出去。

  取得PT南洋的控股权后,沈开始了一连串的重组动作,重组的“三种武器”则分别是资产置换、债务重组和利润输送。2001年11月底,华宇融在南洋的股东大会上提交了将“上海大众药业许昌生化有限公司99%的股权”及“上海大众药业94%股权”置换进入PT南洋两项议案,由于土地证手续不全及担保等问题,只有前者获得通过。

  为减少PT南洋的债务负担,华宇融还对PT南洋进行债务重组。2001年7月11日,PT南洋发布公告称,将其95%的银行负债共18398万元剥离给海南成功投资有限公司,并分别与PT南洋的主要债权人中国银行海口分行、中国信达资产管理公司海口办事处、中国工商银行海口洋浦分行签订了债务转移协议,PT南洋仅承担剩余的5%银行债务,由华宇融出面,对剥出PT南洋的债务承担担保责任。

  为了有效地输送利润,华宇融将其控股的上海大众药业公司和许昌生化公司、上海宝营交给多年来经营不善的PT南洋管理,每月向PT南洋支付托管费共计600万元,由此,PT南洋在报告期内取得441.35万元的“其他业务利润”。

  2002年3月28日,PT南洋在控股方被众多银行追债诉讼、负责重组的前董事长不知所终后,仍对华宇融安排的重组抱有信心,其作出的风险提示公告称,“2001年度,由于公司的资产重组基本完成,公司预计将实现扭亏为盈”。

  4月18日,一位不愿透露姓名的PT南洋的管理人员告诉记者,她至今不知道华宇融负责人失踪及涉嫌诈骗之事。

  重组资产的底细很显然,华宇融对PT南洋的重组,其两块核心资产是大众药业和许昌生化,那么这两块资产到底如何?

  上海大众药业系在上海市工商局注册登记的有限责任公司,成立于1995年6月,前身为上海第十七制药厂和上海大众制药厂,注册资本人民币6000万元,公司法定代表人陈某(已被公安机关证实失踪)。

  根据中华财务会计咨询有限公司作出的审计报告,大众药业1998年亏损1992.2万元、1999年亏损2104.14万元,2000年亏损876.27万元。

  直到2001年上半年,该公司才实现利润121.65万元;而截至2001年6月30日,公司未分配利润为-6179.16万元。

  2001年8月20日中华财务会计咨询有限公司进行评估时,给大众药业评出了6934.34万元的净资产,并以此作价置换进了PT南洋。

  许昌市税务部门一位不愿具名的官员透露,华宇融所谓的许昌生化,就是该公司1999年在河南许昌收购的原许昌市柠檬酸厂,后大众药业也参与收购,该公司更名为上海大众药业许昌生化有限公司。

  华宇融和许昌地方政府联系,经“反复洽谈,终于以2500万元的出资达成了出售和购买协议”。华宇融支付了首批300万元资金。

  但许昌市地税部门这位官员介绍说,许昌柠檬酸厂内至今“长满了草,基本处于停工状态”,据他所知,上海华宇融也从未向许昌方面支付剩余的2200万元资金。

  在2001年8月为重组PT南洋而提交的法律文件里,上海大众药业许昌生化有限公司已经改头换面:成立时间为1999年12月15日,注册地址河南许昌市文峰路131号,法定代表人古超然,注册资本人民币8500万元。“公司拟生产的主要产品为维生素B12,尚未正式投产”。

  在2001年6月14日出具的《盈利预测审核报告》中,上海众华沪银会计师事务所已经为许昌生化的维生素B12生产线月的利润:该报告预测,B12生产线日,中华财务会计咨询有限公司为许昌生化评估,得出该公司净资产值为人民币9988.97万元,作价注入上市公司。

  宝钢的角色有上海宝营的管理人员认为,买壳PT南洋至少套住了华宇融四五千万现金,这是导致华宇融资金链断裂的主要原因。品特轩高手论坛 应该做什么

  另一个值得关注的问题是宝钢在多大程度上卷入了此案。事实上,“华宇融系”在银行的信用,至少在初期,或多或少依靠了宝钢。有宝钢集团宣传部负责人断然否认了宝钢集团涉案的可能:“如果有,也是个别下层公司有牵连,宝钢集团不清楚”。

  上海市第二中级人民法院第111号公告中,和上海宝营有业务来往的企业是宝钢旗下企业上海宝立。

  根据宝钢集团的资料,上海宝立是“宝钢集团国际经济贸易总公司”下属控股联营企业,年销售收入约为5亿元。在宝钢国贸2000年年报中,宝立公司也被归入“国内全资、控股及分公司”一类。宝钢国贸则是上海宝钢集团公司的全资子公司,系从事国内外贸易的综合性贸易公司,注册资金14.5亿元人民币。目前,公司已经改名为“宝钢国际经济贸易有限公司”(简称“宝钢国际”)。

  有“宝钢国际”管理人员告诉记者,宝钢集团内部有相关纪律:“没有得到集团办公室指令,对外一律不得谈论此案。”

  有上海宝营的管理人员告诉记者,上海宝营和上海宝立两公司过去业务来往“极其密切”。而且此案牵涉宝钢集团内部多家单位,绝非上海宝立一家。至少,“凡在有关票据上背书的宝钢企业,目前都要受牵连”。

  更有宝山的银行从业人士告诉记者,宝钢集团在华宇融诈骗案中涉及金额至少有6000万元人民币,而“宝钢不可能不承担相应责任”。

  但也有宝钢集团内部人士透露,宝钢可能仅承担其中的一半,对另一部分有违规操作之嫌的商业汇票,宝钢将不予偿付。

  另一个插曲是,宝钢集团已经在内部会议上对下层公司重申了“不得擅自出具商票,不得随意从事多种经营”的禁令。

  值得深思的是,众多国有商业银行的客户里,还有多少个“华宇融”?证券市场还隐藏着多少类似的重组骗局?223333横财富,http://www.lintbfo.com

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